≈≈航天晨光600501≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.22)
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最新提示:1)定于2024年12月13日召开股东大会
2)11月22日(600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于回购注销2021
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公
告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本43133万股为基数,每10股派0.6004元 ;股权登记日:
2024-07-23;除权除息日:2024-07-24;红利发放日:2024-07-24;
●24-09-30 净利润:-16350.11万 同比增:-980.54% 营业收入:13.03亿 同比增:-45.83%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.3800│ -0.2900│ -0.1800│ 0.1700│ 0.0400
每股净资产 │ 4.8771│ 4.9702│ 5.0788│ 5.2359│ 5.2408
每股资本公积金 │ 3.4666│ 3.4624│ 3.4615│ 3.4562│ 3.4510
每股未分配利润 │ 0.3526│ 0.4461│ 0.6136│ 0.7912│ 0.6775
加权净资产收益率│ -7.4700│ -5.5800│ -3.4500│ 3.1900│ 0.8200
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.3791│ -0.2855│ -0.1781│ 0.1668│ 0.0430
每股净资产 │ 4.8771│ 4.9702│ 5.0792│ 5.2394│ 5.2481
每股资本公积金 │ 3.4666│ 3.4624│ 3.4617│ 3.4585│ 3.4558
每股未分配利润 │ 0.3526│ 0.4461│ 0.6136│ 0.7917│ 0.6785
摊薄净资产收益率│ -7.7724│ -5.7448│ -3.5064│ 3.1834│ 0.8203
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A 股简称:航天晨光 代码:600501 │总股本(万):43132.86 │法人:文树梁
上市日期:2001-06-15 发行价:8.00│A 股 (万):42459.85 │总经理:文树梁
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):673.02│行业:专用设备制造业
电话:86-25-52826035;86-25-52826031 董秘:邓泽刚│主营范围:以核工装备、智能制造、航天防务
│、后勤保障、环保装备、柔性管件、压力容
│器、艺术工程等多个领域的产品研发、生产
│和销售为主
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ -0.3800│ -0.2900│ -0.1800
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2023年 │ 0.1700│ 0.0400│ 0.0300│ -0.0300
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2022年 │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0500│ -0.0300
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2021年 │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0300
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2020年 │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400
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[2024-11-22](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—061
航天晨光股份有限公司
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分限制性股票减资暨通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月21日以通讯方式召开的七届三十六次董事会和七届二十三次监事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销《公司2021年限制性股票激励计划》中1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,300股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,268,300股减少至431,208,000股，公司注册资本也将由431,268,300元减少至431,208,000元。
具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2024-060）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：航天晨光股份有限公司证券投资部，邮编：211100。
2、申报时间：自2024年11月22日起45天内（工作日9:00—17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
3、联系人：赵秀梅
4、联系电话：025-52826031
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2024年11月22日
[2024-11-22](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—062
航天晨光股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日
至 2024 年 12 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届三十六次董事会审议通过，详见 2024 年 11 月 22 日的《中国
证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2024/12/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登
记及参会；委托他人出席会议的，代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。（二）登记时间
1、现场登记时间为 2024 年 12 月 10 日至 12 日上午 9：00 至下午 5：00。
2、以信函、电子邮件等方式登记的，登记资料应于 2024 年 12 月 12 日下午 5：00
前送达。
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。
邮编：211100
电子邮件：htcgIRM@163.com
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理进场手续。以电子邮件方式办理登记的，出席股东大会时应向公司提交相关资料原件。
（二）出席现场会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 13 日召开的贵
公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-11-22](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届二十三次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—063
航天晨光股份有限公司
七届二十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十三次监事会以通讯方式召开，公司于2024年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为11月21日中午12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因工作调整不再符合激励条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2024年11月22日
[2024-11-22](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三十六次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—058
航天晨光股份有限公司
七届三十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十六次董事会以通讯方式召开，公司于2024年11月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为11月21日中午12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案》（临2024-059）。
（二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因工作调整不再符合激励条件，根据公司激励计划相关规定，需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计60,300股限制性股票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名对象因不受个人控制的岗位调动，不再符合
公司股权激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合法律法规及激励计划的有关规定，同意将该议案提交董事会审议，并建议同意本次回购注销事宜。
公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2024-060）。
（三）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
为进一步规范公司“三重一大”事项决策行为、强化执行监督，根据集团公司工作要求，结合公司实际情况，对《“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司相关事项需提交股东大会审议批准，公司董事会提请召开公司2024年第四次临时股东大会。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-062）。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2024年11月22日
[2024-10-30](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三十五次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—053
航天晨光股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十五次董事会以现场表决方式召开，公司于2024年10月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。会议于2024年10月28日下午2:00在公司本部二楼多媒体会议室召开。会议由公司董事文树梁（代行董事长职责）主持，会议应参加董事8名，实参加董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2024年三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，现对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：
1、战略委员会委员：文树梁、王毓敏、张久利、韩国庆、姜绍英。文树梁任主任委员。
2、提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、文树梁、姚昌文。顾冶青任主任委员。
3、审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、王毓敏、韩国庆。姜绍英任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、姜绍英、张久利、姚昌文。叶青任主任委员。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》
结合集团公司最新管理规定，公司对《固定资产投资管理办法》进行修订并更名为《固定资产投资管理规定》，对项目建议书申报、审批、审计等条款进行修订。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于修订<股权投资管理办法>的议案》
结合集团公司最新管理规定，公司对《股权投资管理办法》进行修订并更名为《股权投资管理规定》，增加参股投资管理、投资责任追究等相关内容，并对制度相关章节的顺序进行了调整。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》
由于公司2022年度和2023年度权益分配方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定对公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行相应调整，调整后的回购价格为7.35996元/股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司根据权益分派情况对2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行调整，符合法律法规及激励计划的相关规定，建议同意公司对2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行调整。
公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的公告》（临2024-054）。
（六）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象工作调整至公司下属南京晨光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺）任职，并已确定参加晨光东螺的科技型企业员工持股激励计划，根据公司相关规定，需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计60,300股限制性股票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司两名员工因工作调整不再符合公司层面股权激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合法律法规及激励计划的有关规定，建议同意本次回购注销事宜。
公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2024-055）。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2024年10月30日
[2024-10-30](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届二十二次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—057
航天晨光股份有限公司
七届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十二次监事会以现场加通讯方式召开，公司于2024年10月21日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。会议于2024年10月28日下午1:00在公司本部二楼多媒体会议室召开，通讯表决截止时间为10月28日下午5时。会议应参加监事5名，实参加监事5名（其中监事会主席卢克南以视频方式参加会议；监事王吉才和刘进江以通讯方式参加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年三季度报告全文和摘要》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2024年三季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2024年三季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、2024年三季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2024年三季度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》
经核查，监事会认为：本次公司根据2022年度和2023年度权益分派情况对
2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行调整。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象中2人因工作调整不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2024年10月30日
[2024-10-30](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—056
航天晨光股份有限公司
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分限制性股票减资暨通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月28日以现场方式召开的七届三十五次董事会和七届二十二次监事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销《公司2021年限制性股票激励计划》中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,300万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,328,600股减少至431,268,300股，公司注册资本也将由431,328,600元减少至431,268,300元。
具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（临2024-055）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：航天晨光股份有限公司证券投资部，邮编：211100。
2、申报时间：自2024年10月30日起45天内（工作日9:00—17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
3、联系人：赵秀梅
4、联系电话：025-52826031
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2024年10月30日
[2024-10-30](600501)航天晨光:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.38元
每股净资产: 4.877072元
加权平均净资产收益率: -7.47%
营业总收入: 13.03亿元
归属于母公司的净利润: -1.64亿元
[2024-10-19](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三十四次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—052
航天晨光股份有限公司
七届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十四次董事会以通讯方式召开，公司于2024年10月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为10月18日中午12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会聘张晓艳女士任公司副总经理（简历请见附件）。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的有关规定，具备担任公司副总经理的任职资格和职业素质，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2024年10月19日
附件：张晓艳女士简历
张晓艳：女，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任；航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长；航天晨光股份有限公司科研生产部副部长兼技安处处长等职务。现任南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长。
[2024-09-28](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—051
航天晨光股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公
大楼二楼多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 637
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,168,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.1756
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中董事王毓敏、张久利、姚昌文、独立董
事顾冶青、叶青、姜绍英以通讯方式参加会议；董事陈甦平因退休原因未参
加会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事会主席卢克南、监事韩国庆以通讯
方式参加会议。
3、董事会秘书邓泽刚出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司董事的议案
1.01 议案名称：选举韩国庆先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,797,872 99.8138 239,900 0.1204 130,800 0.0658
1.02 议案名称：陈甦平先生不再担任公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,818,172 99.8240 216,300 0.1086 134,100 0.0674
2、议案名称：关于调整公司监事的议案
2.01 议案名称：选举王吉才先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,800,672 99.8152 223,700 0.1123 144,200 0.0725
2.02 议案名称：韩国庆先生不再担任公司监事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,825,172 99.8275 220,700 0.1108 122,700 0.0617
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、杨菲
2、律师见证结论意见：
航天晨光股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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