≈≈汇洲智能002122≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.30)
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最新提示:1)11月30日(002122)汇洲智能:关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的
进展公告(七)(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2023年07月18日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:6868.70万 同比增:-45.17% 营业收入:6.94亿 同比增:10.43%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0343│ 0.0286│ -0.0019│ 0.0707│ 0.0630
每股净资产 │ 1.1691│ 1.1631│ 1.1336│ 1.1300│ 1.1261
每股资本公积金 │ 0.5274│ 0.5272│ 0.5284│ 0.5270│ 0.5263
每股未分配利润 │ -0.3300│ -0.3357│ -0.3663│ -0.3644│ -0.3736
加权净资产收益率│ 2.9800│ 2.4900│ -0.1700│ 6.4500│ 5.7500
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0343│ 0.0286│ -0.0019│ 0.0704│ 0.0626
每股净资产 │ 1.1691│ 1.1631│ 1.1335│ 1.1338│ 1.1226
每股资本公积金 │ 0.5274│ 0.5272│ 0.5282│ 0.5268│ 0.5242
每股未分配利润 │ -0.3300│ -0.3357│ -0.3662│ -0.3643│ -0.3721
摊薄净资产收益率│ 2.9372│ 2.4590│ -0.1683│ 6.2079│ 5.5789
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A 股简称:汇洲智能 代码:002122 │总股本(万):200026.58 │法人:武剑飞
上市日期:2007-03-28 发行价:29.00│A 股 (万):198752.55 │总经理:武剑飞
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):1274.02│行业:通用设备制造业
电话:010-85660012 董秘:武宁 │主营范围:轴承及机床的研发、制造和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.0343│ 0.0286│ -0.0019
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2023年 │ 0.0707│ 0.0630│ 0.0459│ 0.0282
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2022年 │ 0.0432│ -0.2474│ -0.1055│ -0.0749
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2021年 │ -0.3725│ 0.1176│ 0.1083│ 0.0117
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2020年 │ 0.1347│ 0.0840│ 0.0656│ -0.0013
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[2024-11-30](002122)汇洲智能:关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告(七)
证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-049
汇洲智能技术集团股份有限公司
关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“汇洲智能”）目前面临大量中小投资者提起的证券虚假陈述索赔。前期，在浙江证券业协会和/或中证资本市场法律服务中心浙江工作站及公司重整管理人的组织调解下，有共计1389人提起证券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，公司应付的调解款项合计为353,425,514.32元。详见公司于2022年12月6日发布的《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告》（公告编号：2022-091）、于2023年3月4日发布的《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告(二)》（公告编号：2023-027）、于2023年7月28日发布的《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告(三)》（公告编号：2023-072）、于2023年9月21日发布的《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告（四）》（公告编号：2023-080）、于2024年1月17日发布的《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告（五）》（公告编号：2024-004）、于2024年5月8日发布的《关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告（六）》（公告编号：2024-023）。截至目前，前述应付调解款项除1人因提供的股票账户有误尚未进行股票清偿外，其他债权人应付调解款项公司均已按照重整计划履行完毕。
近日，在公司重整管理人的组织调解下，有共计1人提起证券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，公司应付的调解金额合计为484,768.70元。具体情况如下：
一、中小投资者提起证券虚假陈述索赔诉讼的情况
截至本公告披露日，相关法院对公司存在 158 起中小投资者关于证券虚假陈述
纠纷予以立案，涉及金额合计约 4.2 亿元。该 158 起案件中的 87 起案件已达成调
解；9 起案件撤诉；62 起案件已取得生效判决，其中 6 起案件判决公司胜诉无需承
担责任（涉案金额约 2.47 亿元），56 起案件判决公司需承担赔偿责任（判决金额合计约为 1,963 万元）。
二、中小投资者证券虚假陈述索赔调解的情况
近日，在公司重整管理人的组织下，有共计1人提起证券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，目前已签署询问笔录，具体内容如下：
1、在不考虑扣除系统风险致损部分的情况下，债权人因天马股份虚假陈述行为所导致的投资损失为745,798.00元。
2、经一致同意，为终局性地解决纠纷，该名中小投资者确认其对公司享有的债权金额为484,768.70元（以下简称“调解款项”），且，该名中小投资者就投资损失不可撤销地放弃对公司的任何其他求偿权利，并认可汇洲智能管理人按照调解款项确认其在汇洲智能重整程序中享有的债权金额。
3、因汇洲智能已进入重整程序且公司重整计划已获法院裁定批准，公司于2022年12月7日公告《天马轴承集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），该名中小投资者确认已知晓并理解重整计划内容，同意和接受汇洲智能按照其重整计划中的债权调整和受偿方案（以下简称“债权受偿方案”）向其进行清偿。汇洲智能按照债权受偿方案以现金及股票（若有）向该名中小投资者付清重整清偿款项的，视为汇洲智能已履行完毕全部调解款项付款义务。
4、在公司付清重整清偿款项后，该名中小投资者不得再以任何形式（包括但不限于另行起诉等）向公司、公司的控股股东以及被行政处罚的其他主体主张因公司虚假陈述行为而给中小投资者造成损失的赔偿责任，公司、公司的控股股东以及被行政处罚的其他主体也不负有向中小投资者赔偿的义务。
三、中小投资者赔偿纠纷达成调解对公司的影响
在公司重整管理人的组织下，本次共计1人提起证券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，公司应付的调解金额合计为48.48万元，此名达成调解的中小投资者，公司已于2022年度根据索赔主张金额计提了预计负债72.71万元，并根据公司重整计划在足额预留了偿债资源后对相关预计负债予以终止确认。本次调解后，公司将根据最终调解确定的债务金额以及公司重组计划中的清偿方案，对预计负债及重组损益进行调整，经公司财务部门测算，此事项预计减少本期营业外支出24.23
万元，减少债务重组收益16.41万元，增加本年归母净利润7.82万元（非经常性损益），因此，对公司财务状况不会产生重大影响。
汇洲智能技术集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 30 日
[2024-11-21](002122)汇洲智能:关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权注销完成暨2020年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕的公告
证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-048
汇洲智能技术集团股份有限公司
关于2020年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予部分股票期权注销完成
暨2020年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
11 月 15 召开第八届董事会第十二次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》，鉴于 5 名激励对象因个人原因在行权期截止日前未完成自主行权，根据公司股权激励计划“股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销”的规定，公司决定注销其已获授但未
行权的 1,586,800 份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的
《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-046）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，截至本公告披露日，经中登公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜，所涉及的 5 名激励对象不再持有激励计划的股票期权，本次注销事项符合《公司法》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本、公司经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次股票期权注销完成后，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划亦
实施完毕。
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
[2024-11-16](002122)汇洲智能:第八届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-044
汇洲智能技术集团股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
于 2024 年 11 月 12 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《汇
洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知》，本次会议
于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际
参与表决董事 7 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
部分股票期权的议案》
表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，由于董事吴昌霞为公司激励计
划预留授予期权的激励对象，因此其回避表决。
鉴于共计 5 名激励对象因个人原因未在预留授予期权的第二个行权期截止
日 2024 年 11 月 4 日前完成自主行权，公司决定注销其已获授但未行权的
1,586,800 份股票期权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次临时会议决议
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
[2024-11-16](002122)汇洲智能:第八届监事会第九次临时会议决议公告
证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-045
汇洲智能技术集团股份有限公司
第八届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会
于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出《汇洲智能技术集团
股份有限公司第七届监事会第九次临时会议通知》。本次会议于 2024 年 11 月 15
日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议的审议情况
审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分
股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于 5 名激励对象因个人原因未在行权截止日前完成自主行权而拟注销合计 1,586,800 份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对上述已授予但未行权的1,586,800 份股票期权进行注销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》。
三、备查文件
1、第八届监事会第九次临时会议决议
汇洲智能技术集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 16 日
[2024-11-16](002122)汇洲智能:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-047
汇洲智能技术集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:45
（2）网络投票时间：2024年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
副董事长吴昌霞先生主持本次会议。
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东433人，代表股份552,456,900股，占公司有表决权股份总数的27.6021％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,699,900股，占公司有表决权股份总数的0.0849％；通过网络投票的股东430人，代表股份550,757,000股，占公司有表决权股份总数的27.5172％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东428人，代表股份12,121,604股，占公司有表决权股份总数的0.6056％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东427人，代表股份12,120,304股，占公司有表决权股份总数的0.6056％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场或视频方式出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1.00 关于继续接受财务资助暨关联交易议案
（1）总表决情况：同意549,577,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4789％；反对2,180,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3947％；弃权698,700股（其中，因未投票默认弃权171,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,242,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2482％；反对2,180,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9877％；弃权698,700股（其中，因未投票默认弃权171,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7641％。
（3）表决结果：通过
2.00 关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案
（1）总表决情况：同意549,198,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4102％；反对2,216,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4013％；弃权1,041,800股（其中，因未投票默认弃权173,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1886％。
（2）中小股东总表决情况：同意8,863,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1174％；反对2,216,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2880％；弃权1,041,800股（其中，因未投票默认弃权173,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5946％。
（3）表决结果：通过
3.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
会议采取累积投票制的方式补选孙斌先生、苏丽女士为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
3.01 非独立董事候选人孙斌
表决情况：同意股份数541,587,862股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0326%；其中，中小股东的表决情况为同意股份数1,252,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3333%。
表决结果：通过。
孙斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.02 非独立董事候选人苏丽
表决情况：同意股份数:541,734,040股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0591%；其中，中小股东的表决情况为同意股份数1,398,744股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.5393%。
表决结果：通过。
苏丽女士当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
会议采取累积投票制的方式补选夏朝恒先生、刘天保先生、胡传雨先生为公司第八届董事会独立董事，三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
4.01 独立董事候选人夏朝恒
表决情况：同意 541,569,052股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0292%；其中，中小股东的表决情况为同意1,233,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1782%。
表决结果：通过。
夏朝恒先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4.02 独立董事候选人刘天保
表决情况：同意541,744,873股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0610%；其中，中小股东的表决情况为同意1,409,577股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.6286%。
表决结果：通过。
刘天保先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4.03 独立董事候选人胡传雨
表决情况：同意541,534,437股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0229%；其中，中小股东的表决情况为同意1,199,141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.8926%。
表决结果：通过。
胡传雨先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、解冰
3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、汇洲智能技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于汇洲智能技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
[2024-10-30](002122)汇洲智能:董事会决议公告
证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-032
汇洲智能技术集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10
月 18 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知》。本次会议于 2024 年 10月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年三季度
报告》。
2、审议通过《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》
表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、姜学谦、侯
雪峰回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于继续接受
财务资助暨关联交易的公告》。
3、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2024 年度
审计机构的公告》。
4、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员变动暨补选董事的公告》。
5、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司2024年10月30日刊登于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员变动暨补选董事的公告》。
6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30](002122)汇洲智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-037
汇洲智能技术集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十一次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 15 日召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 10 月 29 日，公司第八届董事
会第十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:45
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
7、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日 2024 年 11 月 11 日持有公司股份的股东或其代理人。
2024 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣
华汽车北侧红色大门）
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于继续接受财务资助暨关联交易议案 √
2.00 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
累计投票提案
3.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
3.01 非独立董事候选人孙斌 √
3.02 非独立董事候选人苏丽 √
4.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
4.01 独立董事候选人夏朝恒 √
4.02 独立董事候选人刘天保 √
4.03 独立董事候选人胡传雨 √
2、议案审议及披露情况
以上议案已经 2024 年 10 月 29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
3、以上议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、议案 3 和议案 4 均适用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达或传真至公司。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2．登记时间：2024 年 11 月 13 日（上午 9:30—下午 17:00），异地股东采
取信函或传真方式登记的，需在 2024 年 11 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公
司。
3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
（1）联系人：武宁、张丽
（2）联系电话：010-85660012
（3）电子邮箱：dsh@hzitg.com
（4）传真：010-85660012
2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3．会议期限：半天。
七、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
附件：
一、参与网络投票的具体操作流程；
二、2024 年第一次临时股东大会会议授权委托书；
汇洲智能技术集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“汇洲投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 15 日（股东大会召开当天）的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
汇洲智能技术集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议授权委托书
兹授权【 】先生/女士，代表本人/本公司【 】
出席汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议
有关的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
[2024-10-30](002122)汇洲智能:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0343元
每股净资产: 1.169096元
加权平均净资产收益率: 2.98%
营业总收入: 6.94亿元
归属于母公司的净利润: 6868.70万元
[2024-09-26](002122)汇洲智能:第八届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-030
汇洲智能技术集团股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 9
月 23 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十次临时会议通知》。本次会议于 2024 年 9月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德、孙伟，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨关联交易的议案》
表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、姜学谦、侯
雪峰回避表决。
表决结果：通过。
该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于与专业投资
机构合作暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次临时会议决议
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日
[2024-09-03](002122)汇洲智能:关于下属公司之间提供担保的公告
证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-029
汇洲智能技术集团股份有限公司
关于下属公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司青海青一数控
设备有限公司（以下简称“青一数控”）因业务发展需要，与中国银行股份有限公
司青海省分行（以下简称“中行支行”）签署《流动资金借款合同》，贷款金额为
700 万元，贷款期限为 12 个月。公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以
下简称“齐重数控”）与中行支行签署《保证合同》，为前述贷款事项承担连带保
证责任。
上述担保为公司合并报表范围内公司之间提供的担保，已经齐重数控董事会
会议决议通过，无需提交上市公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人情况
1、基本情况
企业名称：青海青一数控设备有限公司
统一社会信用代码：91630105MA756E814F
法定代表人：翟青
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000 万人民币
成立日期：2017-06-14
住所：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北段 24 号青海华鼎装备
制造园 5 号厂房东侧二楼 201 办公室
经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床、加工中心、专用机械设
备制造，销售；机电设备制造、改造、修配及技术咨询服务；机床安装调试；机
械设备维修、改造、租赁；机械材料、机械设备、工程塑料、边角料销售；停车
服务、住宿(此项凭许可有效期经营)、房屋租赁；出口各类机床、机电产品及本
企业其他自产产品和技术；进口本企业生产所需的原铺材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工；陶瓷制品、玻璃制品、抛光石、人造金刚石加工(以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：青一机数控机床（江苏）有限公司持有青一数控 100%股权，控股子公司齐重数控为其实际控制人。
3、被担保人财务情况
截止 2023 年 12 月 31 日，青一数控经审计的资产总额为 30,002,652.58 元，
负债总额 29,298,482.85 元，净资产为 704,169.73 元。2023 年度青一数控实现营
业收入 27,753,741.07 元，利润总额-9,838,864.22 元，净利润-11,519,902.95 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，青一数控未经审计的资产总额为 29,975,606.00 元，
负债总额 30,857,062.72 元，净资产为-881,456.72 元。2024 年 1-6 月青一数控实
现营业收入 9,460,143.26 元，利润总额-3,058,626.45 元，净利润-3,058,626.45 元。
4、经查询，青一数控不是失信被执行人，信用状况良好。
三、《保证合同》的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司青海省支行
2、债务人：青海青一数控设备有限公司
3、保证人：齐重数控装备股份有限公司
4、担保金额：青一数控与中行支行签署《借款合同》项下约定业务所形成的债务 700 万元；借款期限 12 个月（自实际提款日起算；若为分期提款则自第一个实际提款日起算）
5、担保方式：连带责任保证，如果青一数控在任何正常还款日或提前还款日未按约定向中行支行进行清偿，中行支行有权要求齐重数控履行保证责任。
6、担保范围：主合同项下发生的债权，包括本金 700 万、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
7、担保期间：主债权的清偿期届满之日起三年；如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
四、本担保事项对公司的影响
齐重数控对青一数控申请贷款的事项提供连带责任保证，是为了满足青一数
控的日常经营所需，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。
青一数控目前经营情况稳定，具有实际债务偿还能力；本次担保是合并报表范围内公司之间提供的担保，担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。本次担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司担保的总额度为 1,200 万元，担保总额度占公司2023 年度经审计净资产的比例为 0.5291%，其中公司为子公司提供担保总额度为500 万元，占 2023 年度经审计净资产的比例为 0.2205%；子公司为子公司提供担
保的总额度为 700 万元，占 2023 年度经审计净资产的比例为 0.3086%；公司及
子公司未为合并报表范围外的公司提供任何担保；无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、报备文件
1、齐重数控董事会决议
2、《流动资金借款合同》
3、《保证合同》
汇洲智能技术集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 3 日
问题1:请介绍一下目前公司机床业务的情况。
答:高端装备制造是公司最核心的业务板块,公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。齐重数控始建于1950年,是国家一五时期重点建设的156个项目之一,为我国机床行业大型重点骨干企业和行业排头兵。齐重数控以生产及销售立式重型机床、卧式重型机床为主,同时拥有重型深孔钻镗床、轧辊车床、立式磨床、立式铣齿机床等10大类、26个系列、600多个品种的机床产品,广泛应用于交通、能源、冶金、机械、船舶、航空航天等行业。2022年度齐重数控实现营业收入61,244.71万元,同比增长27.68%,合同签约额较上年增长38%,多数合同在账期、毛利率等方面较以前年度有大幅改善,各项财务及经营指标均达到预期。
问题2:请问我们的机床产品针对的市场空间有多大?我们目前的市占情况是怎样的?
答:①中国是全球最大的机床生产及消费国,市场空间广阔。我国机床行业经过几十年的发展,已经形成较完备的产业体系,但国产数控机床还以中、低端产品为主,高端产品及核心零部件仍然依赖进口。高端数控机床的低国产化率制约了我国精密制造产业产能的发展,影响我国核心领域的供应链安全。近些年来,西方多个国家对高端数控机床进行严格出口管制,国产替代势在必行,国内机床行业也迎来了难得的发展机遇。
②齐重数控以较强的品牌竞争优势,为能源、机械、航空、国防、交通等行业的建设,提供了大量专利技术及成套设备,重型数控车床市场占有率达40%—50%,重型深孔钻镗床市场占有率达100%。在国际市场方面,齐重数控强化科技创新,实施数字化转型发展,持续研制高端机床新产品,提高产品核心竞争优势,努力开拓国际市场,开发适合市场需求的高端数控机床产品,目前产品已全面打入欧美、日本、韩国等30多个国家和地区,使中国装备走向世界。
问题3:请问我们在机床领域的主要竞争对手是哪些?
答:比如武汉重型机床厂、齐齐哈尔二机床厂、天水星火机床等。
问题4:请问我们机床的主要核心部件如数控系统、主轴、转台等自供情况是怎样的?
答:数控系统依靠外采,主轴、转台以自制为主。未来针对机床核心部件公司也将加大自主研发力度。
问题5:请问公司的机床是否有出口?对于海外市场是怎样进行规划的?
答:齐重数控生产及销售的部分高端产品出口到欧美、日本和韩国等30多个国家和地区。
在国际市场方面,齐重数控强化科技创新,实施数字化转型发展,持续研制高端机床新产品,提高产品核心竞争优势,努力开拓国际市场,开发适合市场需求的高端数控机床产品,使中国装备走向世界。
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